シンガポールで7億3,500万ドルの現金と資産を押収した外国人10人を逮捕

シンガポール全土での強制捜査で約10億シンガポールドル（7億3,500万ドル）相当の現金と資産が押収された後、シンガポールで外国人10人が偽造やマネーロンダリングなどの容疑で逮捕された。

シンガポール警察は水曜日の声明で、他に8人が警察から指名手配されていると発表した。

火曜日には400人以上の警察官が複数の場所で一斉襲撃を実施した。

警察によると、金の延べ棒２本、現金２３００万シンガポールドル（１７００万ドル）以上、高級バッグや時計２５０点以上、宝飾品２７０点以上、電子機器１２０点以上、暗号資産関連の書類１１点が押収された。

同部隊は、捜査と犯罪収益の疑いのある資金の支出を防ぐため、35以上の銀行口座、推定残高合計1億1,000万シンガポールドル（約8,100万ドル）以上を凍結したと発表した。

警察によると、94の不動産と50台の車両も標的にされ、推定総額は8億1,500万シンガポールドル（5億9,900万ドル）以上に上るという。

31歳から44歳までの10人が逮捕された。

容疑者の1人であるキプロス国籍の男性（40）は、警察にドアを開けるよう命じられ、自宅2階のバルコニーから飛び降りたとされる。 警察の発表によると、男性は排水溝に隠れていたところを警察に発見され、逮捕されたという。

有罪となれば、マネーロンダリングの罪で起訴された個人は最長10年の懲役または最高数十万ドルの罰金に処される可能性がある。 不正行為を目的とした偽造には同様の懲役刑が科せられ、罰金が科される可能性もあります。

シンガポール警察の商務局長デビッド・チュー氏は、「我々は、金融システムを通じて犯罪収益を洗浄する犯罪者に対して最も真剣な姿勢をとっている。 私たちは引き続き法執行機関や金融情報部門と協力して、シンガポールがそのような犯罪分子を収容することを発見し、抑止し、阻止していきます。」

シンガポール金融管理局（MAS）の水曜日の声明によると、商務省はシンガポールの金融機関が提出した不審な取引報告書からの情報により、違法行為の可能性について警告を受けていた。

MASのホー・ハーン・シン副マネージングディレクター（金融監督担当）は声明で、今回の件はシンガポールが世界的な金融ハブとして、取引上のマネーロンダリングやテロ資金供与に対して「依然として脆弱であることを浮き彫りにした」と述べた。

同氏は、当局と金融機関は「こうしたリスクに対する防御を強化するために引き続き協力する必要がある」と付け加えた。

犯罪率が低いことで知られるシンガポールは、2018年に米国の研究者ギャラップの世界法秩序報告書で世界で最も安全な国にランクされた。

データ分析プラットフォームStatistaによると、2021年にシンガポールで起きた犯罪件数は人口10万人当たり847件で、ここ10年で最高記録となり、2020年の656件から大幅に増加した。同国での凶悪犯罪はまれで、増加の原因は次のとおりである。商業犯罪事件の増加。