ニュージャージー州地区

ニュージャージー州トレントン – 本日、2人の人物が投資家から3,500万ドル以上を騙し取るために二度有罪判決を受けた詐欺師と共謀したことを認めたと、フィリップ・R・セリンジャー連邦検事が発表した。

ニュージャージー州フレミントン在住のクリストファー・アンダーソンさん（47歳）とペンシルベニア州ノーサンバーランド在住のリチャード・カリーさん（36歳）は、それぞれ証券詐欺の共謀罪1件で起訴された情報に対し、トレントン連邦裁判所のマイケル・A・シップ連邦地方判事の前で有罪を認めた。 。 アンダーソンとカリーは、投資家から総額2億3000万ドルをだまし取ったとして2度有罪判決を受け、24年の連邦刑を減刑されたエリヤフ・“イーライ”・ワインスタインを含む他の人物と共謀したことを認めた。

「これら2人の被告は、投資家から数百万ドルを騙し取るためにイーライ・ワインスタインらと陰謀を働いたことを認めた。 彼らは、この計画が被害者をだますために、偽の身分を使用し、不足している医療品、乳児用粉ミルク、および戦時中のウクライナ向けとされる救急セットに関する取引にアクセスできるという虚偽の約束を使用したことを認めた。 彼らは今後、自らの犯罪に対して裁かれることになるが、我々は他の共謀者とされる人物の追及を続ける」と述べた。

「アンダーソンとカリーは、被害者に数百万ドルの損失をもたらす計画に参加したことを認めている」とFBIニューアーク特別捜査官ジェームズ・E・デネヒーは述べた。 「簡単には理解されませんが、このような詐欺は人々の生活に非常に現実的な影響を与えます。 私たちは、自分が被害者であると思われる方、または嗅覚検査に合格しなかった投資を知っている方は、ニューアーク FBI に連絡していただくようお願いしています。 私たちは詐欺師の責任を追及し、次の潜在的な被害者を保護するために全力を尽くします。」

この訴訟で提出された文書と法廷での陳述によると、次のとおりです。

ワインスタイン、アリー・“アリ”・ブロンバーグ、ジョエル・ウィッテルズ、シュロモ・エレズ、アラ・ハッタブは以前、アンダーソンとカリーが今日有罪を認めたのと同じ計画から生じた容疑に基づいて、通信詐欺の共謀と司法妨害の共謀で告訴状で起訴されている。 その訴状はまだ係争中である。

アンダーソンとカリーは、とりわけ、ワインスタイン、ブロンバーグ、ウィッテルス、ハッタブ、エレズらと共謀して、投資家や潜在的投資家に対して重大な虚偽や誤解を招く発言や省略を行ったことを認めた。 これらの声明には、ワインスタインの身元、詐欺歴、投資と称する役割における役割を積極的に隠蔽すること、投資家の資金が有利な取引に投資するために使用されると虚偽の主張が含まれていた。

ワインスタイン氏は投資家を欺いた罪でニュージャージー州連邦裁判所で２度有罪判決を受けた。 彼の最初の訴訟は不動産ポンジスキームに関するもので、2番目の訴訟はワインスタインが公判前釈放中に犯したさらなる詐欺に端を発したものであった。 これらの犯罪により、投資家に合わせて約2億3,000万ドルの損失をもたらしたワインスタインは、懲役24年の判決を受け、その後3年間の監視付き釈放が命じられた。 ワインスタイン氏の刑期が8年未満となった2021年1月19日、当時の米国大統領はワインスタイン氏の残りの刑期をそのまま残したまま、任期を満期まで減刑した。

証券詐欺の共謀には最高で懲役20年と罰金500万ドルが科せられる。 アンダーソンに対する量刑は2024年1月16日、カリーに対する量刑は2024年1月18日に言い渡される予定だ。

セリンジャー米国検事は、この事件の起訴に至った捜査は、デネヒー担当特別捜査官の指揮の下、FBIの特別捜査官が行ったと認めた。 同氏はまた、SECニューヨーク支局長アントニア・アプリスの指揮の下、証券取引委員会に感謝の意を表明した。

政府の代理人はニューアーク経済犯罪課のジョナサン・フェイアー連邦検事補とエマ・スピロ氏である。

ワインスタイン、ブロンバーグ、ウィッテルス、エレズ、ハッタブに対する告訴と申し立ては単なる告発であり、有罪が証明されない限り、被告は無罪と推定される。